تعداد موارد مشکوک به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در آلمان به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش سالیانه «واحد اطلاعات مالی» (FIU) برای 2019 که روزنامه «تاگس‌اشپیگل» چاپ برلین به نسخه‌ای از آن دست پیدا کرده، موارد مشکوک به پول‌شویی در آلمان در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و به 114.914 مورد رسیده است.

بنابراین گزارش، مجموعه موارد تراکنش‌های مالی مشکوک در این کشور در سال گذشته میلادی ۳۵۵ هزار مورد اعلام شده است. چنین افزایشی در موارد پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در آلمان بی‌سابقه بوده است.

پول‌شویی از طریق خرید ملک

به گزارش کانون بانک‌های ایرانی در اروپا به نقل از خبرگزاری آلمان، خرید و فروش املاک یکی از عرصه‌های اصلی پدیده پول‌شویی در آلمان به شمار می‌آید. در گزارش سال 2018 واحد اطلاعات مالی هم آمده بود که بیشترین بخش مربوط به موارد مشکوک به پول‌شویی به معاملات ملکی مربوط می‌شده است. آمار مربوط به خرید و فروش مشکوک املاک در سال ۲۰۱۹ هنوز در دست نیست. این گزارش به دشواری‌های مسئولان نظارت بر دادوستدهای مالی مشکوک برای کشف و اثبات چنین معاملاتی اشاره کرده است. سال‌هاست که گفته می‌شود طایفه‌های جنایت‌کار در آلمان از طریق خرید و فروش املاک اقدام به پول‌شویی می‌کنند.

کریستوف شولته، رئيس «واحد اطلاعات مالی» به «تاگس‌اشپیگل» گفته ست که در آلمان، آمادگی و شناخت لازم برای کشف و دنبال کردن چنین فعالیت‌هایی وجود ندارد.

بیشترین سهم در بخش مالی

گزارش واحد اطلاعات مالی حکایت از آن دارد که بیشترین پول‌شویی با استفاده از سامانه‌های مالی و به‌ویژه بانک‌ها و موسسات خدمات مالی صورت می‌گیرد. سهم بانک‌ها و موسسات خدمات مالی در آلمان را از پدیده پول‌شویی در حدود ۹۸ درصد تخمین می‌زند. البته در بخش غیرمالی از جمله دفاتر ثبت اسناد، وکلا و صاحبان بنگاه‌های املاک تعداد موارد مشکوک از 600 به 1500 مورد افزایش یافته است.

«واحد اطلاعات مالی»  که مقرش در شهر کلن است، یکی از ادارات فدرال آلمان است که زیر نظر گمرک لمان  آلمان قرار دارد و مسئولیت‌اش کشف و جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است.